证券代码：001358证券简称：兴欣新材公告编号：2025-010

绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于董监高2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日

召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，会议分别审议通过了

《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》及《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。经董事会薪酬与考核委员会提议，公司确认了公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况并制定了2025年度薪酬方案。

其中《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》和《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》尚需提交股

东大会审议通过后生效。具体情况如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况经核算，公司2024年度董监高人员的税前薪酬如下表：

序号姓名职务税前金额（元）

1叶汀董事长1146279.00

2吕安春副董事长811419.00

3鲁国富董事、副总经理、董事会秘书892199.00

4严利忠董事、财务总监891749.00

5沈华伟总经理（2024.7.8-2024.12.31）573660.00

6朱容稼独立董事（2024.1.1-2024.7.8）52222.00

7邓川独立董事（2024.1.1-2024.7.8）52222.00

8郑传祥独立董事（2024.1.1-2024.7.8）52222.00

9陈翔宇独立董事（2024.7.8-2024.12.31）50000.00

10葛凤燕独立董事（2024.7.8-2024.12.31）50000.00

11顾凌枫独立董事（2024.7.8-2024.12.31）50000.0012吕银彪监事会主席547949.00

13应钱晶监事220560.00

14孟春凤监事119563.00

注1：公司于2024年7月8日召开2024年第二次临时股东大会，换届选举出第三届董事会成员，三位独立董事发生变更；吕安春不再担任公司总经理，选举成为公司副董事长，沈华伟被聘任为公司总经理。

注2：监事会经过换届选举，所有成员均留任，未发生变更。

2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

（一）关于董事2025年度薪酬方案

公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，按月发放；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放，不再单独领取董事津贴。

公司独立董事津贴为10万元/年（税前），按季度发放。

（二）关于监事2025年度薪酬方案

公司监事按照其所在公司担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，按月发放；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放，不额外领取监事津贴。

（三）关于高级管理人员2025年度薪酬方案

公司高管，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，按月发放；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放。

（四）其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。三、备查文件

1.第三届董事会第六次会议决议；

2.第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会

2025年3月27日