永顺泰:半年报董事会决议公告

证券代码：001338证券简称：永顺泰公告编号：2024-028

粤海永顺泰集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2024年8月14日以邮件方式送达全体董事。因审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。本次会议由董事长高荣利主持，应到董事9名，实到董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有朱光、林如海、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过《关于审议公司〈2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况和深圳证券交易所的安排，公司已经编制完成《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告摘要》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

1表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于审议公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

根据有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司聘请2024年度会计师事务所的议案》。

同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报表

及内部控制的审计机构，审计费用合计人民币158万元（含内控审计）。