证券代码：001337证券简称：四川黄金公告编号：2024-069

四川黄金股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）15:30。

（2）网络投票时间：2024年10月28日（星期一），其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月

28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

*通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月28日9:15—15:00。

2、会议召开地点

四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。

3、会议召开方式

以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人公司董事会。

5、会议主持

1会议由董事长冯希尧先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代表出席情况

出席人数代表股份占公司有表决权股

（名）（股）份总数的比例（%）

出席本次会议的股东及股东代表44729606531870.4917

其中：通过现场投票的股东及股东代表426447400062.9700

通过网络投票的股东及股东代表443315913187.5217

出席本次会议的中小股东及股东代表443315913187.5217

其中：通过现场投票的中小股东及股东代表000

通过网络投票的中小股东及股东代表443315913187.5217

注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事

务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

代表股份数同意反对弃权

（股）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全

29606531829572671899.88562881000.0973505000.0171

体股东

其中：中

315913183125271898.92822881000.9120505000.1599

小股东

该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。同意修订《公司章程》的相关内容，通过新《公司章程》，并授

2权公司经营管理层具体办理变更登记相关事宜。

（二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：

代表股份数同意反对弃权

（股）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全

29606531829569191899.87393168000.1070566000.0191

体股东

其中：中

315913183121791898.81803168001.0028566000.1792

小股东

（三）审议通过了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》

表决结果：

代表股份数同意反对弃权

（股）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）与会全

29606531829564981899.85973322000.1122833000.0281

体股东

其中：中

315913183117581898.68483322001.0516833000.2637

小股东

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称

泰和泰律师事务所。

2、律师姓名张云、李怡漩。

3、结论性意见

泰和泰律师事务所张云律师、李怡漩律师现场见证了本次股东大会并出具如

下法律意见：公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具

备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

3四、备查文件

1、四川黄金股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、泰和泰律师事务所出具的《关于四川黄金股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告四川黄金股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

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