证券代码：001337证券简称：四川黄金公告编号：2024-060

四川黄金股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）等已生效实施，结合实际情况，四川黄金股份有限公司（以下简称（公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订情况序修订前修订后号

第八条董事长为公司的法定代表第八条公司的法定代表人由公司总人。经理担任。

1担任法定代表人的董事辞任，视为同总经理辞任，视为同时辞去法定代表

时辞去法定代表人。人。

…………

第一百四十九条监事会行使下列职

第一百四十九条监事会行使下列职

权：

权：

……

……

2（七）依照《公司法》第一百五十一

（七）依照《公司法》的相关规定，条的规定，对董事、高级管理人员提对董事、高级管理人员提起诉讼；

起诉讼；

……

……

3章程全文中关于股东大会”的表述均修改为股东会”。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。该事项尚需提交公司股东大会以特别决议事项进行审议，并提请股东大会授

1权公司管理层办理章程备案等相关事宜。

二、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议。

特此公告四川黄金股份有限公司董事会

二〇二四年十月十二日

2