证券代码：001332证券简称：锡装股份公告编号：2024-035

无锡化工装备股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

（三）会议时间：

1、现场会议召开时间：2024年9月12日下午14:30；

2、网络投票时间为：2024年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

（四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司三楼会议室。

（五）股东出席情况：

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东96人，代表股份

81344930股，占公司有表决权股份总数的75.3194％。其中：通过现场投票的

股东5人，代表股份81007100股，占公司有表决权股份总数的75.0066％。通

1过网络投票的股东91人，代表股份337830股，占公司有表决权股份总数的

0.3128％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东93人，代表

股份344930股，占公司有表决权股份总数的0.3194％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7100股，占公司有表决权股份总数的0.0066％。通过网络投票的中小股东91人，代表股份337830股，占公司有表决权股份总数的

0.3128％。

（六）本次股东大会由董事长曹洪海先生主持，公司财务总监兼董事会秘书

徐高尚先生作为会议记录人。公司其他董事和全体监事出席本次会议，公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席本次会议。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议程序，对各个提案进行了审议和表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

（一）审议通过《关于<无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

总表决情况：同意72630010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8603％；反对92720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；

弃权8850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：同意236260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9346％；反对92720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4458％；弃权8850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6197％。

作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象或者与激励对象存在关联关

2系的股东对本议案进行了回避表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股

东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于<无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

总表决情况：同意72638685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8723％；反对85220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1172％；

弃权7675股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意244935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5024％；反对85220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2257％；弃权7675股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2719％。

作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象或者与激励对象存在关联关

系的股东对本议案进行了回避表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

总表决情况：同意72627985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8576％；反对95920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1319％；

弃权7675股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。

其中，中小股东总表决情况：同意234235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3352％；反对95920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3930％；弃权7675股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2719％。

作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象或者与激励对象存在关联关

系的股东对本议案进行了回避表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股

3东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

总表决情况：同意81332300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9845％；反对6255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％；

弃权6375股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。

其中，中小股东总表决情况：同意332300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3384％；反对6255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8134％；弃权6375股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8482％。

本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京观韬中茂（上海）律师事务所的律师出席和见证，并出具了法律意见书，认为公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于无锡化工装备股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2024年9月12日

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