证券代码：001330证券简称：博纳影业公告编号：2025-005号

博纳影业集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，对2024年度已发生的具有一定延续性的日常关联交易在未来十二个月发生情况进行合理预计。

公司及子公司预计2025年与关联方浙江东阳阿里巴巴影业有限公司（以下简称“东阳阿里”）及其受同一控制人控制的企业发生日常关联采购交易总金额为4149.73万元；日常关联销售交易总金额为10692.05万元；影片投资交易总金额4500.00万元；

影片分账交易总金额7786.00万元。

公司及子公司预计2025年与关联方上海亭东影业有限公司发生影片投资交易总金额3000万元。

2024年公司上述同类交易实际发生总金额为19945.97万元。

公司于2025年1月22日召开第三届董事会第十四次会议，董事会以4票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事于冬先生、孟钧先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司及子公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下：

单位：人民币万元定价2025年预计关联交易类别关联交易内容关联方上年发生金额原则金额向关联人采购

采购发行、宣传及推广东阳阿里及受同一市场

商品、接受劳4149.73581.00服务控制人控制的企业定价务

小计4149.73581.00

提供发行、宣传及推广

向关联人销售666.361255.29服务东阳阿里及受同一市场

商品、提供劳

票款、卖品、广告收入控制人控制的企业定价

务10025.6918009.68及提供院线管理服务

小计10692.0519264.97上海亭东影业有限

收到投资款3000.000.00公司市场影片投资东阳阿里及受同一定价

支付投资款4500.000.00控制人控制的企业

小计7500.000.00

收到分账款东阳阿里及受同一市场263.00-影片分账

支付分账款控制人控制的企业定价7523.00100.00

小计7786.00100.00

合计30127.7819945.97

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

2024年度

实际发关联交易类生额占实际金额关联交易内容关联人实际发生2024年度披露索引别同类业与预计金情况预计金额务比例额的差异

（%）东阳阿里2024年1月向关联人采购

采购发行、宣传及受同一11日、2024

商品、接受劳581.0013341.44-82.61%及推广服务等控制人控年4月30务制的企业日在《证券小计581.0013341.44-82.61%时报》、提供发行、宣传《证券日东阳阿里1255.290.13160.86-60.29%向关联人销售及推广服务报》、《中及受同一

商品、提供劳票款、卖品、广国证券控制人控务告收入及提供院18009.680.926507.71-32.06%报》、《上制的企业线管理服务海证券报》

小计19264.97-29668.57-及巨潮资讯东阳阿里网及受同一 （http://w影片投资收到投资款350.000.212240.00-97.14%

控制人控 ww.cninfo.制的企业 com.c n）上海亭东 披露的《关支付投资款影业有限1663.000.82542.50-34.59%于2024年公司度日常关联

小计2013.00-14782.50-交易预计的东阳阿里公告》、及受同一《关于调整--296.00-100.00%控制人控2024年度收到分账款制的企业日常关联交上海亭东易预计额度影片分账影业有限10644.0019789.008.73%的公告》。

公司东阳阿里及受同一

支付分账款100.000.017458.00-98.66%控制人控制的企业

小计10744.00-17543.00-

合计32602.97-65335.51-

公司2024年度日常关联交易实际发生的总金额为32602.97万元，全年预计金额为65335.51万元，全年发生金额未超过预计总金额。公司与关联方2024年度日常关联交易预计是基于公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预

业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生计存在较大差异的说明

业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计。公司根据自身经营情况，及时调整与关联方的实际关联交易需求，导致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在一定的差异。

董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与际情况，公司2024年已经发生的日常关联交易事项公平、合预计存在较大差异的说明理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

注：1、以上金额均不含税。2、以上数据未经审计，公司2024年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数据将在公司2024年年度报告中予以披露。

二、关联人介绍及关联关系

（一）杭州淘票票科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330100336431461F

注册资本：19319.1909万美元

法定代表人：刘娟

成立日期：2015年07月28日

注册地：浙江省杭州市滨江区网商路699号1号楼3楼306室

经营范围：一般项目:组织文化艺术交流活动;食品互联网销售(仅销售预包装食品);

其他文化艺术经纪代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助

设备批发;信息系统集成服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询

服务);翻译服务;票务代理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;互联网销售(除销

售需要许可的商品);玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;箱包销售;办

公用品销售;文具用品批发;日用百货销售;电池销售;户外用品销售;投资管理咨询(除

证券、期货)(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品互联网销售(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营

项目以审批结果为准)。

2、主要财务数据：

单位：人民币万元

2024年12月31日2023年12月31日（未经审计）（经审计）资产总额539587591151负债总额265055419491

其中：银行贷款总额--流动负债总额265055419491净资产274532171660

2024年度2023年度（未经审计）（经审计）营业收入207990203631利润总额9240279012净利润10086379012

3、与公司的关联关系说明：杭州淘票票科技有限公司与公司持股5%以上股东东阳

阿里均受同一控制方控制，为一致行动人；公司董事孟钧先生在杭州淘票票科技有限公司公司担任董事。

4、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

（二）上海亭东影业有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91310230350936167C

注册资本：1391.9382万人民币

法定代表人：韩寒成立日期：2015年07月21日

注册地：上海市长宁区广顺路33号8幢2层2307室

经营范围：电影发行，电影制片，文化艺术交流与策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会务服务，展览展示服务，影视策划，体育用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服饰办公用品、文具的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、主要财务数据：

单位：人民币万元

2024年12月31日2023年12月31日（未经审计）（经审计）

资产总额81226.72108569.09

负债总额12130.8632606.41

其中：银行贷款总额00

流动负债总额12130.8632606.41

净资产69095.8775962.75

2024年度2023年度（未经审计）（经审计）

营业收入85722.7562904.34

利润总额22665.1215118.60

净利润16541.7111143.16

3、与公司的关联关系说明：公司实际控制人于冬先生在上海亭东影业有限公司担

任董事；

4、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容公司及子公司与关联方2025年预计发生的日常关联交易是为了满足公司及子

公司日常生产经营的需要而进行的，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。

（二）关联交易签署情况

公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）关联交易对公司的影响

公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、董事会意见

董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、独立董事过半数同意意见公司独立董事于2025年1月22日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，发表了如下审核意见：

公司及子公司对2025年与关联方发生的日常关联交易进行预计是基于公司日常生

产经营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司发生的日常关联交易是基于公司对业务发展和经营提升的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。七、监事会意见

监事会认为：公司发生的关联交易，为公司经营业务需要而进行的，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意对2025年度公司日常性关联交易进行合理预计。

八、备查资料

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见；

4、第三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十二日