证券代码：001326证券简称：联域股份公告编号：2024-051

深圳市联域光电股份有限公司

关于使用募集资金通过全资子公司

向全资孙公司增资以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年

10月21日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过

了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》。同意公司使用募集资金约19356.05万元（含超募资金、利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）通过全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称“香港联域”）向实施新增募投项目的全资孙

公司联域科技（越南）有限公司（以下简称“联域科技（筹）”，该公司目前尚未完成设立）进行增资以实施募投项目。

本次交易系公司拟使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次增资事项尚需提交公司股东会审议通过。同时，该事项实施需以股东会审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》为前提。具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613号）同意注册，深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18300000 股，每股面值

1元，发行价格41.18元/股，募集资金总额为753594000.00元，扣除发行费

用后募集资金净额为670008909.64元。

本次募集资金已于2023年11月3日全部划至公司指定募集资金专项账户，

1天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月4日就上述募集资金到位情

况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-106号）。

二、募集资金投资项目基本情况

公司于2024年10月21日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。本次变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元原计划募集资金投变更后募集资金投资额（含序号项目名称资额超募资金，不含利息等）智能照明生产总部基地项

144490.8526246.89

目

2研发中心建设项目11417.8011417.80

3补充流动资金项目10000.0010000.00

智能照明越南生产基地建

4019336.20

设项目

合计65908.6567000.89

注1：公司于2024年10月21日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意将“智能照明生产总部基地项目”剩余的部分募集资金18243.96万元变更用于“智能照明越南生产基地建设项目”；将尚未确定用途的超募资金余额约1112.09万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等）用于“智能照明越南生产基地建设项目”。上述议案尚需提交公司股东会审议通过。

注2：上述列表中的募集资金金额均为不包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等的金额。

其中，本次拟新增的募投项目“智能照明越南生产基地建设项目”的实施主体为公司全资孙公司联域科技（筹），公司拟使用募集资金（含超募资金、利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等）通过全资子公司香港联域向全资孙公

司联域科技（筹）进行增资，以实施募投项目。

2三、本次使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资具体情况

（一）增资的基本情况

公司募投项目“智能照明越南生产基地建设项目”的实施主体为公司全资孙

公司联域科技（筹）。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金人民币19356.05万元（含超募资金、利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以增资时募集资金账户实际余额为准）通过全资子公司香港联域向全资孙公司联域科技（筹）进行增资。

公司2024年7月29日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于拟投资设立越南孙公司暨变更租赁土地使用权实施主体的议案》，同意公司出资不超过4000万元人民币或者等值外币在越南设立孙公司“联域科技（越南）有限公司”。目前，联域科技（筹）尚未完成设立，本次增资后全资孙公司联域科技（筹）的注册资本将从4000万元增加至23356.05万元，增资前后公司均持有其100%股权。公司将根据项目投资进度及实际情况分批增资。

（二）本次增资对象的基本情况

本次增资对象目前尚在设立中。本次增资前，其拟进行工商登记的基本情况如下：

联域科技（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记公司名称

为准）注册地越南公司类型有限公司法定代表人戴京剑注册资本不超过4000万元人民币或等值外币

照明器具制造、销售，充电桩制造、销售，有色金属铸造，喷涂经营范围

加工、金属表面处理及热处理加工。

资金来源自有资金公司全资子公司香港联域直接持有其100%股权（以最终确定的股权结构股权结构为准）。

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）本次增资的目的

本次以募集资金通过全资子公司香港联域向全资孙公司联域科技（筹）进

3行增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要，是公司应对近年来复杂多变

的经济形势、地缘政治等不确定因素影响的重要措施。本次增资有利于公司进一步提升海外生产供应规模，强化公司在全球范围内的供应能力，提升交付效率和市场竞争力，实现长远发展目标。

（二）本次增资对公司的影响

本次通过全资子公司香港联域向全资孙公司联域科技（筹）进行增资，有利于推进海外业务，对公司未来发展具有积极推动作用。本次增资的资金为公司募集资金，募集资金的使用方式、用途等符合公司的业务发展方向，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

（三）本次增资存在的风险

1、审批风险

本次增资事项尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案及登记手续。

2、经营和管理风险

越南的政策体系、法律法规、商业环境、文化环境与国内存在较大差异，后续联域科技（筹）在经营过程中可能会存在一定的管理、运营和市场风险。

五、相关审议程序及专项意见

公司于2024年10月15日召开的2024年第四次独立董事专门会议、2024

年第七次审计委员会会议、2024年战略委员会第二次会议及公司于2024年10月21日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了

《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，上述事项尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

（一）董事会审议情况2024年10月21日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，全体董事一致同意使用募集资金约19356.05万元（含超募资金、利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以增资时募集资金账户实际余额为准）通过香港联域向联域科技（筹）进行增资，用于实施募投项目。

（二）监事会审议情况42024年10月21日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》。经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金通过全资子公司香港联域向全资孙公司联域科技（筹）增资，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文

件的规定，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金通过全资子公司香港联域向全资孙公司联域科技（筹）增资。

（三）保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目事项已经履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。综上，保荐人对公司本次使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的事项无异议。

六、备查文件

（一）第二届董事会第四次会议决议；

（二）第二届监事会第三次会议决议；

（三）2024年第四次独立董事专门会议决议；

（四）2024年第七次审计委员会会议决议；

（五）2024年战略委员会第二次会议决议；

（六）中信建投证券股份有限公司出具的《关于深圳市联域光电股份有限公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司董事会

2024年10月23日

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