证券代码:001326证券简称:联域股份公告编号:2024-057
深圳市联域光电股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第二届董事
会第五次会议于2024年10月29日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道
172号正大安工业城6栋6楼会议室,以现场结合通讯的方式召开。本次会议的
通知已于2024年10月23日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,公司编制了《2024年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案,详细内容请见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
(一)第二届董事会第五次会议决议;
(二)2024年第八次审计委员会会议决议;(三)其他。
特此公告。
深圳市联域光电股份有限公司董事会
2024年10月30日