证券代码：001318证券简称：阳光乳业公告编号：2024-024

江西阳光乳业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议

通知于2024年8月9日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于2024年8月

19日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄

云先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

公司董事在全面审核公司2024年半年度报告及摘要后，一致认为：公司2024年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权《2024 年半年度报告》全文详见巨潮网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司2024年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第21号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2024年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2024年8月19日

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