证券代码：001317证券简称：三羊马公告编号：2024-058

债券代码：127097债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次

会议于2024年8月28日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月16日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告和摘要的议案》

议案内容：提请会议审议《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

经审核董事会认为：2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-060）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-061）。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容：提请会议审议《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-062）。

（三）审议通过《关于2024年半年度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024年半年度财务报告》。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024年第2次审计委员会会议审议通过议案事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2024年半年度财务报告》。

（四）审议通过《关于向交通银行股份有限公司重庆市分行融资的议案》

议案内容：三羊马（重庆）物流股份有限公司拟向交通银行股份有限公司重庆市

分行申请低风险额度100000000.00元人民币，额度期限1年。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议，议案所涉融资授权事项已由2023年第四次临时股东大会审议通过。三、备查文件

（1）第三届董事会第二十次会议决议；

（2）2024年第2次审计委员会会议记录。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

2024年8月30日