证券代码：001317证券简称：三羊马公告编号：2024-084

债券代码：127097债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四

次会议于2024年11月18日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年

11月15日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事

9人，实到董事9人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司重庆分行融资的议案》

议案内容：三羊马（重庆）物流股份有限公司拟向华夏银行股份有限公司重庆分

行申请最高授信额度3000.00万元，授信期限1年。同意接受关联方邱红阳为该笔授信提供连带责任保证担保。

议案表决结果：回避1票；同意8票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邱红阳回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议，议案所涉融资授权事项已由2023年第四次临时股东大会审议通过。三、备查文件

（1）第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

2024年11月19日