证券代码：001311证券简称：多利科技公告编号：2024-049

滁州多利汽车科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十九次会议

通知于2024年12月1日以书面方式发出，会议于2024年12月5日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长邓丽琴女士主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于对全资子公司增资的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2024年12月6日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-050）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月六日