证券代码：001309证券简称：德明利公告编号：2024-103
深圳市德明利技术股份有限公司
关于续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计和内部控制审计工作。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
1、机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有近 30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信所从业人员总数
4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人
签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报
审计客户 204家（含 H股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户134家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚
0人次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈菁佩
拥有注册会计师资质。1997年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计等证券相关服务，未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：何海文
拥有注册会计师执业资质。2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2023年至今在大信所从事审计相关工作，近三年签署了1家上市公司年度审计报告，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：汤艳群
拥有注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验，从2010年3月至今在大信所从事审计相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务；近三年担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（三）审计收费
审计收费的定价原则主要是基于综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计
处理复杂程度以及参与项目工作人员的经验和级别相应的收费率、投入的工作时
间等因素协商确定。2024年度审计费用为120万元人民币，其中财务报告审计费用为90万元人民币，内部控制审计费用为30万元人民币（其他报告如募集资金存放与实际使用情况审核报告、控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告、管理建议书等不另行收费）。2024年度公司业务规模较上年巨幅增长，因此2024年度审计费用较上年也有较大增长。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
董事会审计委员会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过
了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。经审核，董事会审计委员会认为大信所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供
审计服务的经验，能够满足公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同意续聘大信所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年。2024年度审计费用为120万元人民币，其中财务报告审计费用为90万元人民币，内部控制审计费用为30万元人民币（其他报告如募集资金存放与实际使用情况审核报告、控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告、管理建议书等不另行收费）。董事会审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通
过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘大信所为公司
2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年。2024年度审计费用为120万元人民币，其中财务报告审计费用为90万元人民币，内部控制审计费用为30万元人民币（其他报告如募集资金存放与实际使用情况审核报告、控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告、管理建议书等不另行收费）。
董事会同意将该议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
（三）生效日期本次聘任大信所为公司2024年度审计机构的事项尚须提交公司2024年第四
次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
深圳市德明利技术股份有限公司董事会
2024年10月30日
