康冠科技:监事会决议公告

证券代码：001308证券简称：康冠科技公告编号：2024-067

深圳市康冠科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十

一次会议于2024年10月28日上午11:00以现场及通讯方式在公司会议室召开。

公司于2024年10月24日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、

法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年第三季度报告》。

2、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次延期部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金

1的使用效率，符合公司业务发展的实际情况，有利于保障募集资金投资项目的

顺利实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。