证券代码：001306证券简称：夏厦精密公告编号：2024-025

浙江夏厦精密制造股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会

议于2024年08月21日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年08月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》公司审计委员会审议通过了此议案。

董事会审议通过了公司《2024年半年度报告及其摘要》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）、《2024年半年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-028）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》公司审计委员会审议通过了此议案。

董事会认为，本次变更后的会计政策更符合当前公司业务实质，也能够提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，提高公司财务信息质量。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2024年08月23日