证券代码：001306证券简称：夏厦精密公告编号：2024-023
浙江夏厦精密制造股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2024年5月15日（星期三）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024年5月15日9:15-15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路758号浙江
夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅。
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：董事长夏建敏先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份46517544股，占
公司有表决权股份总数的75.0283％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份46506300股，占公司有表决权股份总数的75.0102％。
通过网络投票的股东3人，代表股份11244股，占公司有表决权股份总数的0.0181％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人5人，代表股份17544股，占公司有表决权股份总数的0.0283％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份6300股，占公司有表决权股份总数的0.0102％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份11244股，占公司有表决权股份总数的0.0181％。
（三）公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意46507644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787％；
反对9900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的43.5705％；
反对9900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的56.4295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。2．审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》。
总表决情况：
同意46507644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787％；
反对9900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的43.5705％；
反对9900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的56.4295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
3．审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。
总表决情况：
同意46507644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787％；
反对9900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的43.5705％；
反对9900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的56.4295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
4．审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》。
总表决情况：
同意46507644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787％；
反对9900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的43.5705％；
反对9900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的56.4295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
5．审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
总表决情况：
同意46507644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787％；
反对9900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的43.5705％；
反对9900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的56.4295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
6．审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意46507644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787％；
反对9900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的43.5705％；
反对9900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的56.4295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
7．审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意46507644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787％；反对9900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的43.5705％；
反对9900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的56.4295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
8．审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意46507644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787％；
反对9900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的43.5705％；
反对9900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的56.4295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
9．审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》。
总表决情况：
同意46507644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787％；
反对9900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的43.5705％；
反对9900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的56.4295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
10．审议通过了《关于2024年公司董事薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意46507644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9787％；
反对9900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的43.5705％；
反对9900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的56.4295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
11．审议通过了《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意46506300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9758％；
反对9900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权1344股（其中，因未投票默认弃权1344股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意6300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的35.9097％；
反对9900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的56.4295％；弃权
1344股（其中，因未投票默认弃权1344股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的7.6607％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：胡洁、罗坚熔
3、结论性意见：公司2023年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出
席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2023年年
度股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
2024年5月16日
