证券代码：001299证券简称：美能能源公告编号：2024-038

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月

15日召开2023年年度股东大会完成非职工代表监事补选后，经公司第三届监事

会全体监事一致同意，于当日在公司三号会议室随即组织召开了公司第三届监事

会第八次会议。全体监事共同推举沈廉相先生召集并主持本次会议，会议应出席

监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经出席监事审议，一致同意选举沈廉相先生为公司第三届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第三届监事会主席的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

第1页共2页《第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司监事会

2024年5月16日