陕西美能清洁能源集团股份有限公司

第三届董事会独立董事第二次专门会议决议

一、会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独

立董事第二次专门会议通知已于2025年3月11日送达各位独立董事，本次会议于2025年3月14日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举相里六续先生召集并主持本次会议，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事专门会议制度》等有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况（一）审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》独立董事认为：公司能够严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求执行，报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方提供担保的情况。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

独立董事认为：公司预计的2025年度与关联方的日常关联交易均属于正常

的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事晏立群、杨立峰、晏伟、晏成需回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（以下无正文）（本页无正文，为《陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董

事第二次专门会议决议》之签字页）

公司全体独立董事签字：

相里六续：

王军：

高永威：

2025年3月14日