西部证券股份有限公司

关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2024年度日常关联交易确认情况及2025年度日常关联交

易预计情况的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐人”）作为陕西

美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，对美能能源2024年度日常关联

交易确认情况及2025年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下：

一、公司日常关联交易情况

（一）2025年度日常关联交易预计

单位：万元预计金额与上年

关联交关联方2025年度合2025年1-22024年度实关联交易内容实际发生金额易类别名称同签订金额月已发生额际发生额差异原因租赁房屋作为日

关联方晏成127.070127.07-常办公场所租赁

小计-127.070127.07-

（二）2024年度日常关联交易情况

单位：万元实际发生实际发生合同签订金关联交关联方关联交易实际发生额占同类额与预计披露日期额或预计发易类别名称内容额业务比例金额差异及索引生金额

（%）（%）

12024年4月

租赁房屋25日在巨潮晏成作为日常127.07127.0761.120资讯网（办公场所 www.cninfo.com.cn）披关联方露《关于租赁

2024年度日

常关联交易预小计-127.07127.0761.120计的公告》（公告编号：

2024-024）

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较不适用。

大差异的说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在不适用。

较大差异的说明（如适用）

该等日常关联交易不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的监管事宜，无需经有关部门批准。

二、关联人关联关系介绍

（一）关联人基本情况晏成，男，汉族，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于美国乔治华盛顿大学，获得工商管理学士学位，之后就读于美国卡内基梅隆大学，获得产品研发硕士学位。2020年8月至2021年10月，任美国CLEAN NUT INC公司CEO；2021年11月至2024年5月，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司战略投资部负责人；2024年5月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司产业投资事业部总经理；2022年10月至今，任西安美能汇科智慧能源有限公司法定代表人、执行董事；2023年3月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事；2024年1月至今，任上海美能立成综合能源服务有限公司法定代表人、执行董事。晏成同时还兼任嘉兴美能立成储能技术有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，上海美能能源投资有限公司法定

2代表人、董事，上海棵琳美新能源有限公司法定代表人、执行董事，绍兴至美

至创储能科技有限责任公司经理，台州美储成储能技术有限公司经理，嘉兴美潮智慧能源科技有限公司董事长，上海绿果果美容服务有限公司监事。

（二）与上市公司的关联关系

晏成系公司实际控制人晏立群及李全平之子，自2023年3月起担任公司董事，其与公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》

6.3.3规定的情形，为公司关联自然人。

（三）履约能力分析

晏成不属于失信被执行人，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

关联租赁主要是公司基于正常生产经营需要，为保持办公场地的延续性及稳定性，持续向关联自然人晏成租赁办公场所并支付租赁费用。关联租赁遵循市场定价原则确定租赁费用，定价公允，不存在通过关联交易调节公司成本费用、发生利益输送等情形。

（二）结算方式交易的结算方式按照合同约定执行。

（三）协议签署情况公司先后于2018年11月7日、2020年12月31日和晏成签署《房屋租赁合同》，将西安市未央区太华北路大明宫万达广场2号甲写17层相关场所租赁为办公用房，租赁面积合计为1568.74平方米，租赁价格为58元/平米（含税），租赁期限至2023年12月31日。公司已在2022年9月26日登载于巨潮资

3讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》中充分披

露了上述关联租赁信息。

为满足日常办公需要，2024年5月16日双方续签《房屋租赁合同》，租赁面积不变，年度租金结合租赁市场行情调整为人民币1270679.40元，租赁期限自2024年1月1日至2026年12月31日。公司已在2024年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）中充分披露了上述关联租赁信息，并于2024年5月16日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-037）中披露了股东大会审议通过续签房屋租赁合同的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响本次2025年度租赁办公场所是为了满足公司经营发展及日常办公的实际需要，公司与关联方之间发生的交易以市场价格为依据，价格合理公允，没有损害上市公司和中小股东利益，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、履行的程序

（一）董事会决策程序2025年3月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于

2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事晏立群、杨立峰、晏伟、晏成

已回避表决，出席会议的非关联董事同意2025年度日常性关联交易预计事项。

（二）监事会审议情况42025年3月25日，第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年3月14日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议。

独立董事认为：公司预计的2025年度与关联方的日常关联交易均属于正常

的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为，2025年度日常关联交易预计情况已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定；2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易

基于公司日常经营活动所需而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，西部证券对美能能源上述关联交易事项无异议。

（以下无正文）5（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司2024年度日常关联交易确认情况及2025年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

何勇苏华峰西部证券股份有限公司

2025年3月25日

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