证券代码：001296证券简称：长江材料公告编号：2024-055

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第二十一次会议通知于2024年11月8日以邮件或书面

方式向全体董事发出，会议于2024年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事

7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公

司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年中期利润分配的预案》公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用

证券账户的股份后的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），以此初步计算，公司拟派发现金红利合计人民币29240734.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。自本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司拟保持现金分红比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《关于2024年中期利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会

2024年11月13日