证券代码：001296证券简称：长江材料公告编号：2024-055

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

关于2024年中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

于2024年11月13日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司2024年中期利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将上述利润分配预案有关内容公告如下：

一、财务概况

根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为92671733.28元加

上年初未分配利润975468864.74元，减去计提的法定盈余公积

0.00元，减去已分配的2023年度现金股利42731853.20元，合并

报表可供股东分配利润为1025408744.82元。

2024年前三季度母公司实现净利润55735068.51元，加上年

初未分配利润507613337.01元，减去计提的法定盈余公积0.00元，减去已分配的2023年度现金股利42731853.20元，母公司可供股东分配利润为520616552.32元。

按照母公司与合并数据可供分配利润孰低原则，公司可供股东分配利润为520616552.32元。二、利润分配预案

为积极回报股东，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则，保证正常经营和持续发展的前提下，公司2024年中期利润分配预案为：

拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券

账户的股份后的股本总数为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），以此初步计算，公司拟派发现金红利合计人民币29240734.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

自本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市

等原因而发生变化的，公司拟保持现金分红比例不变，相应调整分配总额。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《未来三年(2024-2026年）股东分红回报规划》等相关规定对利润分配的相关要求该预案经公司第四届董

事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具备合法性、合规性。

四、履行的审议程序1.董事会审议情况

公司于2024年11月13日召开第四届董事会第二十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年中期利润分配的预案》。董事会同意公司2024年中期利润分配预案。

2.监事会审议情况

公司于2024年11月13日召开第四届监事会第十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年中期利润分配的预案》。监事会认为：2024年中期利润分配预案是根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审议程序，符合《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。监事会同意公司2024年中期利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1.第四届董事会第二十一次会议决议；

2.第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会

2024年11月13日