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二零二四年第三次臨時股東大會通告及有關收購八家目標公司股權的進一步資料

茲通告龍源電力集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十二

月二十日（星期五）上午十時正於中華人民共和國北京市豐台區大成路九號3層大會議室召開本公司二零二四年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議及批准下列事宜：

普通決議案1.審議及批准國家能源集團出具附條件生效的《關於避免與龍源電力集團股份有限公司同業競爭的補充承諾函（二）》

2.審議及批准委任王永先生為本公司非執行董事

3.審議及批准為全資子公司中長期債務融資提供擔保

承董事會命龍源電力集團股份有限公司宮宇飛董事長

中國北京，二零二四年十一月二十五日於本通告日期，本公司的執行董事為宮宇飛先生和王利強先生；非執行董事為王雪蓮女士、陳傑女士和張彤先生；及獨立非執行董事為魏明德

先生、高德步先生和趙峰女士。

*僅供識別

–1–附註：

1.為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將由二零二四

年十二月十七日（星期二）至二零二四年十二月二十日（星期五）（包括首尾兩天）

暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不接受任何本公司H股股份過戶登記。為符合出席臨時股東大會的資格，所有H股股份過戶文件連同有關股票須於二零二四年十二月十六日（星期一）下午四時三十分之前送交本公司H股股份過戶登

記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心

17樓1712–1716號舖（就本公司H股股東而言）。

2.凡有權出席臨時股東大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士（無論是否為股東）作為其股東代理人代其出席臨時股東大會並代其投票。

3.委任代表表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。

4.委任代表表格須最遲於臨時股東大會舉行前二十四小時（即不遲於二零二四年十二月十九日（星期四）上午十時正）備置於本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183號合和中心17M樓（就本公司H股股東而言），方為有效。如委任代表表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代表表格須於該表格所述時間，送呈指定地點。

5.如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會或其他監管機構決議而獲授權的

任何人士，均可代表委託人出席臨時股東大會。

6. 臨時股東大會將採用現場投票和網絡投票（網絡投票僅適用於A股股東）相結合

的參會表決方式。

7.本公司有權要求股東或代表股東出席臨時股東大會的代理人出示其身份證明。

8.預期臨時股東大會舉行不會超過半天。出席臨時股東大會之股東須自行承擔其

交通及住宿費用。

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