证券代码：001289证券简称：龙源电力公告编号：2024-074

龙源电力集团股份有限公司

第五届监事会2024年第4次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2024年第

4次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2024年10月18日以电子

邮件等形式发出。本次会议于2024年10月22日在北京以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席刘晋冀先生主持，公司部分高管人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，形成决议如下：

1.审议通过《关于公司控股股东出具附条件生效的避免同业竞争补充承诺

函（二）的议案》。

监事会同意国家能源集团出具的《关于避免与龙源电力集团股份有限公司同业竞争的补充承诺函（二）》。

监事会认为，公司控股股东出具的《关于避免与龙源电力集团股份有限公司同业竞争的补充承诺函（二）》符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规的规定，公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，该事项经独立董事专门会议审议，审议程序符合法律法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

1具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于国家能源投资集团有限责任公司出具附条件生效的<关于避免与龙源电力集团股份有限公司同业竞争的补充承诺函（二）>的公告》（公告编号：2024-076）。

三、备查文件

1.第五届监事会2024年第4次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司监事会

2024年10月22日

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