证券代码：001282证券简称：三联锻造公告编号：2024-074

芜湖三联锻造股份有限公司

关于2024年三季度现金分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于

2024年三季度现金分红方案的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、2024年三季度现金分红的基本情况根据公司财务部编制并经审计委员会审议通过的2024年三季度财务报表（未经审计），公司2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为

103028903.22元。截止2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为

478465941.92元，母公司累计未分配利润为305672218.58元。根据合并报表和

母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期期末公司可供股东分配的利润为

305672218.58元。

综合考虑公司可供股东分配的利润总额以及公司2023年年度股东大会授权

的分红上限要求，公司计划以现有总股本158704000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发15870400.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、2024年三季度现金分红的合法性、合规性及合理性

公司2024年三季度现金分红方案是综合考虑了公司盈利水平、所处行业环境、企业发展规划以及投资者合理回报等因素，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及公司2023年年度股东大会授权的相关要求，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、2024年三季度现金分红的决策程序

（一）独立董事专门会议审议情况经审查，独立董事专门会议认为：公司2024年三季度现金分红方案综合考虑了公司盈利水平、所处行业环境、企业发展规划以及投资者合理回报等因素，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以

及公司2023年年度股东大会授权的相关要求，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。因此，我们一致同意该议案并提请公司董事会审议。

（二）董事会会议审议情况

董事会认为：公司2024年三季度现金分红方案符合2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配、资本公积转增股本预案及2024年中期现金分红规划的议案》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2024年前三季度的盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意以现有总股本

158704000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计

派发15870400.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。

（三）监事会会议审议情况经审查，监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司2024年前三季度现金分红方案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。监事会同意以现有总股本158704000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发15870400.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。

四、其他说明

若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施2024年三季度现金分红方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

公司2023年年度股东大会已审议通过《关于2023年度利润分配、资本公积转增股本预案及2024年中期现金分红规划的议案》，故本次分红无需提交公司股东会审议。

在上述利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

（一）第三届董事会第二次会议决议；

（二）第三届监事会第二次会议决议；

（三）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见。

特此公告芜湖三联锻造股份有限公司董事会

2024年10月31日