证券代码：001282证券简称：三联锻造公告编号：2024-081

芜湖三联锻造股份有限公司

2024年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

（二）本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生

（三）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）15:00

（四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室

（五）网络投票时间：2024年11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日

9:15-15:00期间的任意时间。

（六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（七）本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东180人，代表股份119633340股，占公司有表

决权股份总数的75.3814％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份102872000股，占公司有表决权股份总数的64.8200％。

通过网络投票的股东175人，代表股份16761340股，占公司有表决权股份总数的10.5614％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东174人，代表股份661340股，占公司有表决权股份总数的0.4167％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东174人，代表股份661340股，占公司有表决权股份总数的0.4167％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意119416100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8184％；

反对174380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1458％；弃权42860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0358％。

中小股东总表决情况：

同意444100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.1515％；反对174380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.3677％；弃权42860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4808％。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二

分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

（二）审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》

总表决情况：

同意119390540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7970％；

反对195900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1638％；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权460股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0392％。

中小股东总表决情况：

同意418540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.2867％；反对195900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.6217％；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权460股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的7.0917％。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二

分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：罗元清、李思源

（三）结论性意见：综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程

序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的

提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

（一）2024年第三次临时股东会会议决议；

（二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于芜湖三联锻造股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告芜湖三联锻造股份有限公司董事会

2024年11月29日