证券代码：001270证券简称：铖昌科技公告编号：2024-050

浙江铖昌科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）下午14:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月10日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：浙江铖昌科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长罗珊珊女士

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计197人，代表股份113648839股，占上市公司有表决权总股份的54.8314％。

其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份112252377股，占上市公司有表决权总股份的54.1577％。

（2）通过网络投票出席会议的股东191人，代表股份1396462股，占上市公司

有表决权总股份的0.6737％。

中小投资者的股东及股东授权代表共196人，代表股份17547569股，占上市公司有表决权总股份的8.4661％。

公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及实施进度的议案》

表决结果：同意113537329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9019％；反对79722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0701％；弃权

31788股（其中，因未投票默认弃权7896股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0280％。

其中，中小股东表决情况：同意17436059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3645％；反对79722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4543％；弃权31788股（其中，因未投票默认弃权7896股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1812％。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意113525055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8911％；反对99404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0875％；弃权

24380股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0215％。

其中，中小股东表决情况：同意17423785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2946％；反对99404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5665％；弃权24380股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1389％。

3、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意113011029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4388％；反对597994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5262％；弃权39816股（其中，因未投票默认弃权8096股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350％。

其中，中小股东表决情况：同意16909759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3653％；反对597994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4078％；弃权39816股（其中，因未投票默认弃权8096股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2269％。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意113007519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4357％；反对601054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5289％；弃

权40266股（其中，因未投票默认弃权8096股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354％。

其中，中小股东表决情况：同意16906249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3452％；反对601054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4253％；弃权40266股（其中，因未投票默认弃权8096股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2295％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京君合（杭州）律师事务所庄丹丽、张晚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场

出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”法律意见书全文详见2024年9月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江铖昌科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于浙江铖昌科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2024年9月10日