内蒙古欧晶科技股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事

专门会议第二次会议于2025年3月18日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》

独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目是

根据公司实际经营发展需要和战略规划，结合市场趋势与公司客观情况做出的审慎决定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件规定。全体独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）（本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门

会议第二次会议决议》签署页）

与会独立董事签署：

陈斌权签署日期：2025年3月18日（本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门

会议第二次会议决议》签署页）

与会独立董事签署：

张心灵签署日期：2025年3月18日（本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门

会议第二次会议决议》签署页）

与会独立董事签署：

吴振宇

签署日期：2025年3月18日