证券简称：坤泰股份证券代码：001260公告编号：2025-002

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

四次会议于2025年1月23日上午11:00在公司红旗会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年1月20日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。

本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会

2025年1月24日