利仁科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：001259证券简称：利仁科技公告编号：2024-

029

北京利仁科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

2.本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生；

3.现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00；

4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室

5.网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日

上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

6.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份53752267股，占公司有表决权的股份总数的73.6911%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份51660000股，占公司有表决权的股份总数的70.8227%。

通过网络投票的股东5人，代表股份2092267股，占公司有表决权的股份总数的2.8684%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份2092267股，占公司有表决权的股份总数的2.8684%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权的股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东5人，代表股份2092267股，占公司有表决权的股份总数的2.8684%。

3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、议案审议和表决情况

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通

过了如下议案：

提案1.00《关于审议＜2023年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意53752267股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2092267股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。