利仁科技:浙江天册律师事务所关于北京利仁科技股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书

浙江天册律师事务所

关于

北京利仁科技股份有限公司

2023年年度股东大会的

法律意见书

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http://www.tclawfirm.com法律意见书浙江天册律师事务所关于北京利仁科技股份有限公司

2023年年度股东大会的

法律意见书

编号：TCYJS2024H0763 号

致：北京利仁科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性

文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受北京利仁科技股份有限公司（以下简称“利仁科技”或“公司”）的委托，指派傅肖宁律师、郑文励律师参加利仁科技2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供利仁科技本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利仁科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对利仁科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了利仁科技本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，利仁科技本次股东大会由董事会提议并召集，召法律意见书开本次股东大会的通知已于2024年4月27日在巨潮资讯网上公告。

（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开时间为：2024年5月17日下午14:00，召开地点为北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

1．《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》；

2．《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》；

3．《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》；

4．《关于审议<2023年年度报告>及摘要的议案》；

5．《关于2023年度利润分配预案的议案》；

6．《关于续聘会计师事务所的议案》；

7．《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

8．《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》；

9．《关于修订<公司章程>的议案》；

10．《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。

上述议案和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

综上，本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次法律意见书股东大会的人员为：

1．截至2024年5月10日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代理人均有权出席本次股东大会；

2．公司董事、监事、高级管理人员；

3．见证律师及其他有关人员。

经公司及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表的股份数53752267股，占公司有表决权的股份总数的73.6911%，

其中：

出席现场会议并投票的股东及股东代理人3名，代表的股份数为51660000股，占公司有表决权股份总数的70.8227%；

参加网络投票的社会公众股股东人数5名，代表的股份数为2092267股，占公司有表决权股份总数的2.8684%。

本所律师认为，出席本次会议的股东、股东代理人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果经查验，本次股东大会按照法律法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就本次股东大会审议的议案进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

本次会议的议题被列为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，并已就中小投资者的表决单独计票。

本次会议的表决结果如下：

1．《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》；