证券代码：001259证券简称：利仁科技公告编号：2024-050

北京利仁科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

2.本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生；

3.现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午14:00；

4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室

5.网络投票时间：2024年9月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为：2024年9月2日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月2日上午

9:15—下午15:00期间的任意时间。

6.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东57人，代表股份53868367股，占公司有表决权股份总数的73.2018％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份51660000股，占公司有表决权股份总数的70.2008％。

通过网络投票的股东54人，代表股份2208367股，占公司有表决权股份总数的3.0010％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东54人，代表股份2208367股，占公司有表决权股份总数的3.0010％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东54人，代表股份2208367股，占公司有表决权股份总数的3.0010％。

3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、议案审议和表决情况

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通

过了如下议案：

提案1.00《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意53846267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9590％；

反对11900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221％；弃权10200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0189％。

中小股东总表决情况：

同意2186267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9993％；反对11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5389％；弃权10200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4619％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2.律师姓名：傅肖宁、郑佳展

结论性意见：综上所述，本所律师认为，利仁科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．公司2024年第一次临时股东大会决议；

2．浙江天册律师事务所出具的《关于北京利仁科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京利仁科技股份有限公司董事会

2024年9月3日