证券代码：001258证券简称：立新能源公告编号：2025-031

新疆立新能源股份有限公司

关于2023年向特定对象发行股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召

开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议、2024年1月15日

召开2024年度第一次临时股东大会、2024年3月15日召开第一届董事会第三

十二次会议、2024年10月25日召开第二届董事会第五次会议，2024年11月

27日召开2024年度第五次临时股东大会、2025年1月10日召开第二届董事会

第七次会议、第二届监事会第六次会议，2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会分别审议通过了2023年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2025年3月25日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第四次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告（第四次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第四次修订稿）的议案》等相关议案，同意公司按照相关法律法规及监管要求，对本次发行预案及相关文件作出修订，为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：一、《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》章节内容修订情况

特别提示1、更新了审议程序的情况。

1、新疆能源（集团）有限责任公司释义增加了“控股股东”；

释义

2、更新了预案名称。

1、更新了立新能源法定代表人信息；

2、“本次向特定对象发行股票的目的”项下的财务数据由2024年9月30

第一节本次向特定对象发日更新为2024年12月31日；

行股票方案概要3、更新“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”中控股股东的情况；

4、更新“八、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准情况及尚需呈报批准的程序”中审议程序的情况。

第二节发行对象的基本情1、更新“一、能源集团概况”中的注册资本、控股股东持股情况和财务数据；

况2、更新“二、国有基金概况”中的财务数据。

1、更新“五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的

第五节董事会关于本次发情况”中的财务数据；

行对公司影响的讨论和分

2、更新“六、本次向特定对象发行相关的风险说明”中的财务数据和审议程

析

序的情况、在“8、发电设备价格波动风险”中增加储能设备和独立储能项目的相关描述。

第六节公司的利润分配政

1、补充了2024年度利润分配情况。

策及执行情况

第七节与本次发行相关的

1、更新了“二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施”。

声明及承诺二、《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》章节内容修订情况

一、本次向特定对象发行股票

1、更新了财务数据

的背景及目的

二、本次发行证券及其品种选

1、更新了财务数据

择的必要性

五、本次发行方式的可行性1、更新了审议程序的情况

六、本次发行方案的公平性、

1、更新了审议程序的情况

合理性

七、本次向特定对象发行股票

1、更新了假设前提和相关数据摊薄即期回报情况及填补措施三、《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》章节内容修订情况

二、本次向特定对象发行股票

募集资金投资项目的必要性及1、修改《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》报告的相关表述。

可行性四、《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》章节内容修订情况

1、更新了“本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标影响的假设前一、本次向特定对象发行摊薄提”中的财务数据；

即期回报对公司主要财务指标

2、更新了“本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影的影响响”

二、本次向特定对象发行摊薄

1、更新了“本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示”

即期回报的风险提示

四、本次募集资金投资项目与

公司现有业务的关系，公司从

1、更新了“1、人员储备情况”

事募集资金投资项目在人员、

技术、市场等方面的储备情况

七、关于本次发行摊薄即期回

报的填补措施及承诺事项的审1、更新了审议程序的情况议程序

公司已根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2025年3月27日