股票代码：001234股票简称：泰慕士公告编号：2024-060

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现议案否决的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2024年9月9日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月9日

9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年9月9日9:15-15:00的任意时间。

2、现场召开地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针

纺科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、会议主持人：公司董事长陆彪先生

16、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况：

1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共62人，代表有表决权的公司股份数合计为78020000股，占公司有表决权股份总数109433700股的71.2943%。

（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权的

公司股份数合计为77720000股，占公司有表决权股份总数109433700股的71.0202%。

（2）通过网络投票的股东共55人，代表有表决权的公司股份数合计为

300000股，占公司有表决权股份总数109433700股的0.2741%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共55人，代表有表决权的公司股份数合计为300000股，占公司有表决权股份总数109433700股的0.2741%。

（1）通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公

司有表决权股份总数0股的0%。

（2）通过网络投票的股东共55人，代表有表决权的公司股份数合计为

300000股，占公司有表决权股份总数109433700股的0.2741%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。

二、提审议案表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

（一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

2表决情况：同意78004300股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的99.9799％；反对9300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082％。

中小股东表决情况：同意284300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的94.7667％；反对9300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的3.1000％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的

2.1333％。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）见证律师姓名：刘桢一鲁逸恺

（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开

程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的

提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1．《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；

2．《德恒上海律师事务所关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见》；

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会

2024年9月10日

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