证券代码：001231证券简称：农心科技公告编号：2024-084

农心作物科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案1对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：

公司已于2024年12月3日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024

年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-082）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月18日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年

12月18日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时

间：2024年12月18日9:15-15:00。

3、现场会议地点：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。6、会议主持人：本次会议由董事长郑敬敏先生主持。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和现行公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计142人，所持有表决权的股份总数为72083655股，占公司有表决权股份总数的比例为73.1292%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共6人，所持有表决权的股份总数

为71669900股，占公司有表决权股份总数的比例为72.7095%。

（2）通过网络投票的股东共136人，所持有表决权的股份总数为413755股，占公司有表决权股份总数的比例为0.4198%。

中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共136人，所持有表决权的股份总数为413755股，占公司有表决权股份总数的比例为

0.4198%。其中：

（1）通过现场投票的中小投资者0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的比例为0。

（2）通过网络投票的中小投资者136人，所持有表决权的股份总数为

413755股，占公司有表决权股份总数的比例为0.4198%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席（列席）了本次股东大会。

3、上海市锦天城（西安）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，

并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）通过现场记名投

票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提供担保的议案》

表决结果：同意71986255股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.8649%；反对64700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为

0.0898%；弃权32700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东

所持有表决权股份的比例为0.0454%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的过半数通过。

中小投资者表决情况：

同意316355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的76.4595％；

反对64700股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为15.6373%；

弃权32700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为7.9032%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（西安）律师事务所付馨仪律师、林曦律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席

本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程

序、表决结果合法有效；本次股东大会所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、《农心作物科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》；

2、《上海市锦天城（西安）律师事务所关于农心作物科技股份有限公司2024

年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司董事会

2024年12月19日