证券代码：001231证券简称：农心科技公告编号：2025-007

农心作物科技股份有限公司

第二届董事会第八次独立董事专门会议决议的公告

本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次独立

董事专门会议（以下简称“本次会议”）经独立董事提议，于2025年2月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年2月27日以现场结合视频会议方式召开。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《农心作物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-010）。

二、审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第八次独立董事专门会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议

2025年2月28日