证券代码：001228证券简称：永泰运公告编号：2025-017

永泰运化工物流股份有限公司

关于财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞职情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

财务总监舒巧女士递交的书面辞职报告。舒巧女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。公司董事会对舒巧女士在任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，舒巧女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，舒巧女士未持有公司股份，其不存在股份锁定承诺。舒巧女士辞职不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行。

二、聘任副总经理、财务总监情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理陈永夫先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司于2025年2月27日召开第二届董事会第三十次会议，以7票同意、0票反对、

0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，公司

董事会同意聘任刘志毅先生（简历附后）为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至目前，刘志毅先生未持有公司股份。刘志毅先生具备与其行使职权相适应的任职条件，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的履职能力。与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025年2月28日附件：

副总经理、财务总监简历

刘志毅先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年12月出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任职于春和集团有限公司、太平鸟集团有限公司、杉杉集团有限公司、永泰运化工物流股份有限公司、宁波得利时泵业有限公司。

近五年从业经历如下：2019年9月至2023年1月，担任永泰运化工物流股份有限公司财务总监、董事会秘书；2024年3月至2025年1月，担任宁波得利时泵业有限公司财务总监。

刘志毅先生未直接或间接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。刘志毅先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中

国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘志毅先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。