证券代码：001228证券简称：永泰运公告编号：2025-015

永泰运化工物流股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2025年2月27日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年2月21日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》经核查，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2024年度审计工作的要求。经全体监事审议，一致同意通过《关于续聘

2024年度会计师事务所的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

1永泰运化工物流股份有限公司监事会

2025年2月28日

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