证券代码：001227证券简称：兰州银行公告编号：2024-033

兰州银行股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况。

2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2024年8月23日（星期五）下午15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为2024年8月23日上午9:15-15:00。

（二）会议地点：兰州银行大厦7楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路

211号）。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

（五）主持人：本行董事长许建平先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、会议出席、列席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共439人，代表有表决权股份2350406854股，占本行有表决权股份总数4475178664股的52.5210%。其中，

出席现场会议的股东及股东授权代表42人，代表有表决权股份1895557794股，占本行有表决权股份总数的42.3571%；通过网络投票出席会议的股东及股东授

权代表397人，代表有表决权股份454849060股，占本行有表决权股份总数的

110.1638%。

本行董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司董事会换届选举的议案》，同意对董事会换届选举。

（二）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司监事会换届选举的议案》，同意对监事会换届选举。

（三）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司独立董事津贴的议案》。

（四）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司外部监事津贴的议案》。

（五）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公

司第六届董事会非独立董事的议案》，选举许建平、刘敏、刘靖、张少伟、韩泽

华、李燕为本行第六届董事会非独立董事。

（六）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公

司第六届董事会独立董事的议案》，选举林柯、方文彬、李富有、杨立勋为本行

第六届董事会独立董事。

（七）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公

司第六届监事会股东监事的议案》，选举苏立钊、陈忆君为本行第六届监事会股东监事。

（八）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公

司第六届监事会外部监事的议案》，选举董希淼、许尔文为本行第六届监事会外部监事。

以上议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。

四、议案表决情况

2本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

同意反对弃权议案表决议案名称序号结果股数比例股数比例股数比例关于兰州银行股份有限公司董事

1.00234838607999.9140%13622750.0580%6585000.0280%通过

会换届选举的议案关于兰州银行股份有限公司监事

2.00234836057999.9129%13759750.0585%6703000.0285%通过

会换届选举的议案关于兰州银行股份有限公司独立

3.00234613256299.8181%36403920.1549%6339000.0270%通过

董事津贴的议案关于兰州银行股份有限公司外部

4.00234613806299.8184%36444920.1551%6243000.0266%通过

监事津贴的议案

5.00关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案

5.01许建平233160984599.2003%--------通过

5.02刘敏233159097199.1995%--------通过

5.03刘靖233156592899.1984%--------通过

5.04张少伟233154654399.1976%--------通过

5.05韩泽华233155162499.1978%--------通过

5.06李燕233154904899.1977%--------通过

6.00关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

6.01林柯233158956299.1994%--------通过

6.02方文彬233155442599.1979%--------通过

6.03李富有233156456199.1983%--------通过

6.04杨立勋233151766799.1963%--------通过

7.00关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案

7.01苏立钊233155961299.1981%--------通过

7.02陈忆君229273320697.5462%--------通过

8.00关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案

8.01董希淼233163653799.2014%--------通过

8.02许尔文233157222899.1987%--------通过

根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就所有议案的投票情况进行

3单独计票，投票情况如下：

同意反对弃权议案表决议案名称序号结果股数比例股数比例股数比例关于兰州银行股份有限公司董事

1.00100800333399.7999%13622750.1349%6585000.0652%通过

会换届选举的议案关于兰州银行股份有限公司监事

2.00100797783399.7974%13759750.1362%6703000.0664%通过

会换届选举的议案关于兰州银行股份有限公司独立

3.00100574981699.5768%36403920.3604%6339000.0628%通过

董事津贴的议案关于兰州银行股份有限公司外部

4.00100575531699.5774%36444920.3608%6243000.0618%通过

监事津贴的议案

5.00关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案

5.01许建平99122709998.1390%--------通过

5.02刘敏99120822598.1371%--------通过

5.03刘靖99118318298.1346%--------通过

5.04张少伟99116379798.1327%--------通过

5.05韩泽华99116887898.1332%--------通过

5.06李燕99116630298.1329%--------通过

6.00关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

6.01林柯99120681698.1369%--------通过

6.02方文彬99117167998.1335%--------通过

6.03李富有99118181598.1345%--------通过

6.04杨立勋99113492198.1298%--------通过

7.00关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案

7.01苏立钊99117686698.1340%--------通过

7.02陈忆君95235046094.2899%--------通过

8.00关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案

8.01董希淼99125379198.1416%--------通过

8.02许尔文99118948298.1352%--------通过

注：本行中小投资者指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行股份

45%以上的股东以外的其他股东。

五、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所张刚、陈磊律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决

程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）本次股东大会会议决议；

（二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2024年8月23日

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