证券代码：001227证券简称：兰州银行公告编号：2024-038

兰州银行股份有限公司

第六届监事会2024年第一次临时会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会2024年第一次

临时会议通知以电子邮件方式于2024年8月23日发出，会议于2024年8月27日以书面传签的方式召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年半年度报告及报告摘要》经审核，监事会认为本行编制2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本行 2024 年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年半年度第三支柱信息披露相关报告》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司恢复计划与处置计划建议>的议案》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于制定<兰州银行预期信用损失法实施管理办法>的议

1案》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司2024年上半年经营情况的报告》《兰州银行股份有限公司2024年上半年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司流动性风险管理专项审计的报告》《兰州银行股份有限公司市场风险管理专项审计的报告》《兰州银行股份有限公司表内外投资业务专项审计的报告》

《兰州银行股份有限公司财务管理专项审计的报告》等六项报告。

特此公告。

兰州银行股份有限公司监事会

2024年8月28日

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