证券代码：001216证券简称：华瓷股份公告编号：2025-009

湖南华联瓷业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2025年4月2日以现场会议方式召开。会议通知于2025年3月21日以通信方式送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘静女士召集并主持，审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润205023145.99元，母公司实现净利润133803607.15元，合并报表2024年末未分配利润为818676820.45元，母公司2024年末未分配利润为428045916.35元，以截止2024年12月31日公司总股本251866700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），共计分配现金红利为100746680元，不送红股，不以公积金转增股本。

具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）本议案经公司独立董事专门会2025年第一次会议及董事会审计委员会第五届

第九次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

5、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

议案内容：根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2024年末对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产

的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。

经公司财务部门初步测算，公司2024年度需计提的各项资产减值准备的金额为17939165.71元，明细如下表：

减值类型资产项目计提减值准备金额

应收账款坏账准备1448383.29信用减值准备

其他应收款坏账准备443814.83

存货跌价准备9393768.41资产减值准备

固定资产减值准备6742941.13合同资产减值准备-76997.24

其他非流动资产减值准备-12744.71

合计17939165.71本议案经董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

6、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》

（一）预计醴陵市华彩包装有限公司2025年度关联交易。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

（二）预计湖南华艺印刷有限公司2025年度关联交易。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

（三）预计湖南安迅物流运输有限公司2025年度关联交易。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

（四）预计新华联控股有限公司及子公司2025年度租赁及物业服务关联交易。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票

（五）预计博略投资有限公司2025年度关联交易。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

（六）预计醴陵玉茶瓷业有限公司2025年度关联交易。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票

（七）预计醴陵市均朋运输服务部2025年度关联交易。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

（八）确认公司2024年关联交易执行情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议及董事会审计委员会第

五届第九次会议审议通过。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-015）。

表决结果3票，反对票0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2025年度董事、监事及高管人员薪酬方案的议案》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

10、审议通过《关于董事、监事、高管延期换届的议案》

议案内容：为确保公司管理层的稳定性和连续性，维护公司治理结构的稳定性和高效性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，现提出《关于董事、监事、高管换届延期的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》公告编号：2025-019

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：根据财政部2024年1月1日颁布的《企业会计准则解释第18号》

“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，公司决定遵守并执行相关规定，并对可比期间信息进行追溯调整。

本议案经董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》公告编号：2025-016

12、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》

议案内容：根据公司章程、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，公司决定审议通过《关于未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》。该议案旨在通过优化利润分配政策，增加现金分红比例，以及探索股权激励等多元化回报方式，确保股东利益得到合理且持续的回报，同时激发公司内部活力，推动公司持续健康地发展。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

议案内容：为进一步优化募集资金使用效率，加快产业升级，提升公司核心竞争力，公司将原工程技术中心建设项目的部分募集资金1200万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司变更部分募集资金用途的公告》公告编号：2025-020本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《华瓷股份对会计师事务所2024年度履职情况评估的议案》

议案内容：公司对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立

性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评估，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。

天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司及下属子公司2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估的报告》湖南华联瓷业股份有限公司

2025年4月2日