湖南华联瓷业股份有限公司

2024年度监事会工作报告

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等

公司制度的规定和要求，勤勉尽责地履行监事职责，对公司生产经营计划、关联交易、财务状况和公司董事高管人员的履职情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会2024年度主要工作情况和

2025年的工作计划报告如下：

一、2024年度监事会会议情况

2024年度，监事会共召开4次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及

会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、

法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：

序召开时间会议名称审议议案号

1《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2《关于2023年度财务决算报告的议案》

3《关于2023年度利润分配预案的议案》

4《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

5《关于2023年度计提资产减值准备的议案》2024年3月第五届监事会6《关于确认2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常

28日第九次会议关联交易的议案》

7《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

8《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

9《关于2024年度董事、监事及高管人员薪酬方案的议案》

10《关于续聘2024年度审计机构的议案》

2024年4月第五届监事会1《关于公司2024年第一季度报告的议案》

24日第十次会议2《关于华瓷股份部分募投项目延期的议案》

1《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

2024年8月第五届监事会

32《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

20日第十一次会议1《关于公司2024年第三季度报告及其摘要的议案》

2024年10第五届监事会2《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

4月16日第十二次会议

二、2024年度监事会履职情况

（一）监督公司依法运作

监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了有关法律法规及《公司章程》的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2024年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督检查。监事会认为：2024年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营结果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

（三）监督募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的存放、使用和管理进行了有效监督，监事会认为：公司募集资金的使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

（四）监督关联交易情况

监事会对公司关联交易事项进行了监督检查，认为公司2024年度所涉及的关联交易事项均是在公平、互利的基础上进行，且均履行了相关审议决策程序，符合关联交易双方生产经营的实际需要，交易定价方式公平公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）公司内部控制情况

监事会对公司内部控制的运行情况进行了监督检查，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，相关制度、体系得到了有效执行，公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了目前公司的内部控制体系运行的实际情况。

（六）对外担保情况经核查，报告期内，上市公司及控股子公司无对外担保事项也不存在以前年度发生并累计到本年度期末未结清的对外担保，无违规对外担保情况，无担保债务逾期情况。

（七）建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况

公司根据相关法律法规的要求制定了《内幕信息知情人管理制度》，并严格按照相关规定落实、执行，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人均严格遵守了《内幕信息知情人管理办法》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情形。

三、2025年度监事会工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，勤

勉尽责履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

（一）组织召开和列席相关会议

监事会按规定组织召开监事会议，依法出席、列席公司董事会和股东大会，严格监督各项决策程序的合法性和合规性。通过对董事及高级管理人员的履职行为进行监督，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（二）监督检查公司财务运作

通过定期审阅财务报告，深入了解公司财务状况，重点监督公司财务运作、对外投资、募集资金管理及关联交易等重大事项的实施情况。加强与董事会和管理层的沟通，确保资金使用合规、决策程序合法，保障公司财务健康稳定运行。

（三）强化审计与风险管控

持续加强与内部审计部门及外部审计机构的沟通协作，重点关注公司风险管理及内部控制体系的建设与执行情况，确保内控体系有效运行。通过加强监督检查，提升监督效率，防范经营风险，推动公司实现健康、可持续发展。

（四）提升监事会履职能力为更好地履行监事会职能，监事会成员将持续加强法律法规、财务管理、内控

建设及公司治理等方面的学习，不断提升专业素养和履职能力，切实维护公司及股东的合法权益，为公司高质量发展提供有力保障。

湖南华联瓷业股份有限公司监事会

2025年4月2日