证券代码：001215证券简称：千味央厨公告编号：2024-077
郑州千味央厨食品股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月27日、2024年9月12日召开第三届董事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》等议案。
同意回购注销2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期未能
解除限售的2951股限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本由人民币
99266097.00元变更为人民币99263146.00元，公司股份总数由99266097股变更为99263146股；同意公司根据《郑州市公安局和民政局联合发的郑州市城区街道门（楼）牌编排规范》，注册地址由郑州高新区红枫里2号变更为郑州高新区红枫里68号；同意根据公司业务及实际经营情况，经营范围增加机械设备租赁业务；另根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。授权公司经办人员在上述限制性股票回购注销程序完成后向工商登记机关办理变更登记和备案手续。
公司已于近日完成上述相关事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并领取了由郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、营业执照变更情况
（一）营业执照变更对比情况公司名称变更登记事项修订前修订后郑州千味央玖仟玖佰贰拾陆万陆仟零玖玖仟玖佰贰拾陆万叄仟壹佰肆注册资本厨食品股份拾柒圆整拾陆圆整有限公司注册地址郑州高新区红枫里2号郑州高新区红枫里68号公司名称变更登记事项修订前修订后
许可项目：食品生产；食品经许可项目：食品生产；食品销售营；食品经营(销售预包装食（依法须经批准的项目，经相关品)；货物进出口；技术进出部门批准后方可开展经营活动，口；食品进出口（依法须经批具体经营项目以相关部门批准准的项目，经相关部门批准后文件或许可证件为准）一般项方可开展经营活动，具体经营目：食品销售（仅销售预包装食经营范围项目以相关部门批准文件或品）；货物进出口；技术进出口；
许可证件为准）一般项目：餐食品进出口；餐饮管理；非居住饮管理；非居住房地产租赁；房地产租赁；仓储设备租赁服仓储设备租赁服务（除依法须务；机械设备租赁（除依法须经经批准的项目外，凭营业执照批准的项目外，凭营业执照依法依法自主开展经营活动）自主开展经营活动）
（二）新换发的《营业执照》基本情况
1、统一社会信用代码：91410100594879787D
2、名称：郑州千味央厨食品股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：孙剑
5、注册资本：玖仟玖佰贰拾陆万叄仟壹佰肆拾陆圆整
6、成立日期：2012年4月25日
7、营业期限：长期
8、住所：郑州高新区红枫里68号9、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；
食品进出口；餐饮管理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）二、《公司章程》修订情况鉴于公司注册资本、注册地址和经营范围的变化，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，具体情况如下：序号原条款修订后条款
1第五条公司住所：郑州高新区红枫里2号。第五条公司住所：郑州高新区红枫里68号。
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
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99266097.00元。99263146.00元。
第十四条经依法登记，公司的经营范围为：第十四条经依法登记，公司的经营范围为：
【许可项目：食品生产；食品经营；食品经营【许可项目：食品生产；食品经营；食品经营
(销售预包装食品)；货物进出口；技术进出口；(销售预包装食品)；货物进出口；技术进出口；
食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
3以相关部门批准文件或许可证件为准）一般以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：餐饮管理；非居住房地产租赁；仓储设项目：餐饮管理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营备租赁服务；机械设备租赁（除依法须经批准业执照依法自主开展经营活动）】。的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）】。
第二十条公司股份总数为99266097股，第二十条公司股份总数为99263146股，
4均为普通股。均为普通股。
第二十一条公司或公司的子公司（包括公第二十一条公司或公司的子公司（包含公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿司的附属企业）不得为他人取得本公司或者
或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其的人提供任何资助。他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
5为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
公司章程或者股东会的授权作出决议，可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。
第三十三条股东提出查阅前条所述有关信第三十三条股东提出查阅、复制前条所述
息或者索取资料的，应当向公司提供证明其有关信息或者索取资料的，应当向公司提供
6持有公司股份的种类以及持股数量的书面文证明其持有公司股份的种类以及持股数量的件，公司经核实股东身份后按照股东的要求书面文件，公司经核实股东身份后按照法律予以提供。规定予以提供。
第四十条股东大会是公司的权力机构，依第四十条股东会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权：行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准监事会报告；
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（四）审议批准监事会报告；（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决亏损方案；
算方案；（五）对公司增加或者减少注册资本作出决
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补议；
亏损方案；（六）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变议；更公司形式作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；（八）修改本章程；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决更公司形式作出决议；议；
（十）修改本章程；（十）审议公司因本章程第二十四条第（一）
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出项、第（二）项规定的情形收购本公司股份事决议；项；
（十二）审议公司因本章程第二十四条第（十一）审议批准第四十一条规定的担保事
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司项；
股份事项；（十二）审议批准第四十二条规定的交易事
（十三）审议批准第四十二条规定的担保事项；
项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
（十四）审议批准第四十三条规定的交易事产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；项；
（十五）审议公司在一年内购买、出售重大资（十四）审议批准变更募集资金用途事项；产超过公司最近一期经审计总资产30%的事（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
项；（十六）审议法律、行政法规、部门规章、其
（十六）审议批准变更募集资金用途事项；他规范性文件、深交所相关规则或本章程规
（十七）审议股权激励计划和员工持股计划；定应当由股东会决定的其他事项。
（十八）审议法律、行政法规、部门规章、其上述股东会的职权不得通过授权的形式由董
他规范性文件、深交所相关规则或本章程规事会或其他机构和个人代为行使。
定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第五十四条公司召开股东大会，董事会、监第五十四条公司召开股东会，董事会、监事
事会以及单独或者合计持有公司3%以上股会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的
份的股东，有权向公司提出提案。股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并可以在股东会召开10日前提出临时提案并书书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内发出股东会补充通知，公告临时提案的内
8的内容。容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东除前款规定的情形外，召集人在发出股东会大会通知后，不得修改股东大会通知中已列通知后，不得修改股东会通知中已列明的提明的提案或增加新的提案。案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五股东会通知中未列明或不符合本章程第五十
十四条规定的提案，股东大会不得进行表决三条规定的提案，股东会不得进行表决并作并作出决议。出决议。
第九十九条公司董事为自然人，有下列情第九十九条公司董事为自然人，有下列情
形之一的，不能担任公司的董事：形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能（一）无民事行为能力或者限制民事行为能
9力；力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或
者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5权利，执行期满未逾5年；年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者逾2年；
厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个起未逾3年；人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭起未逾3年；
的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任逾3年；的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；逾3年；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿期限未满的；被人民法院列为失信被执行人；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，上市公司董事、监事和高级管理人员，期限未期限未满的；
满的；（七）被证券交易所公开认定为不适合担任
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他上市公司董事、监事和高级管理人员，期限未内容。满的；
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条内容。
情形的，相关董事应当在该事实发生之日起违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委一个月内离职，或由公司解除其职务。派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，相关董事应当在该事实发生之日起1个月内离职，或由公司解除其职务。
第一百条董事由股东大会选举或更换，并第一百条董事由股东会选举或更换，并可
可在任期届满前由股东大会解除其职务。董在任期届满前由股东会解除其职务，股东会事任期三年，任期届满可连选连任。决议作出之日起解任生效。无正当理由，在任董事任期从就任之日起计算，至本届董事会期届满前解任董事的，该董事可以要求公司任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，予以赔偿。
在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照董事任期三年，任期届满可连选连任。
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，董事任期从就任之日起计算，至本届董事会10履行董事职务。任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。履行董事职务。
董事会成员中不设公司职工代表董事。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
董事会成员中不设公司职工代表董事。
第一百一十一条董事会行使下列职权：第一百一十一条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
11作；（二）执行股东会的决议；
（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）决定公司因本章程第二十四条第(三)（八）决定公司因本章程第二十四条第(三)
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；本公司股份；
（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外（九）在股东会授权范围内，决定公司对外投
投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保事
事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；（十）决定公司或公司的子公司（包括公司的
（十一）决定聘任或者解聘公司总经理和董附属企业）为他人取得本公司或公司的母公
事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报司的股份提供财务资助事项；
酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定（十一）决定公司内部管理机构的设置；
聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等（十二）决定聘任或者解聘公司总经理和董
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报项；酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定
（十二）制订公司的基本管理制度；聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等
（十三）制订本章程的修改方案；高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
（十四）管理公司的信息披露事项；项；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司（十三）制订公司的基本管理制度；审计的会计师事务所；（十四）制订本章程的修改方案；
（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查（十五）管理公司的信息披露事项；总经理的工作；（十六）向股东会提请聘请或更换为公司审
（十七）法律、行政法规、部门规章、其他规计的会计师事务所；
范性文件、深交所相关规则或本章程授予的（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查其他职权。总经理的工作；
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股（十八）法律、行政法规、部门规章、其他规东大会审议。范性文件、深交所相关规则或本章程授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。
第一百二十二条董事会会议应有过半数的第一百二十二条董事会会议应有过半数的
董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但董事会在审议公全体董事的过半数通过。但董事会在审议公司对外担保事项时，需经出席会议的三分之司对外担保事项时，需经出席会议的2/3以上
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二以上董事审议同意。董事审议同意；董事会在审议公司或公司的子公司（包含公司的附属企业）为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助事项时，需经全体董事的2/3以上通过。董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百五十八条公司的公积金用于弥补公第一百五十八条公司的公积金用于弥补公
司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用
13司的亏损。任意公积金和法定公积金；仍不能弥补亏损
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积的，可以使用资本公积金。
金将不少于转增前公司注册资本的25%。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第一百八十五条公司有本章程第一百八十第一百八十五条公司有本章程第一百八十
四条第（一）项情形的，可以通过修改本章程四条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向而存续。股东分配财产的，可以通过修改本章程而存
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依照前款规定修改本章程，须经出席股东大续。
会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。依照前款规定修改本章程，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
第一百八十六条公司因本章程第一百八十第一百八十六条公司因本章程第一百八十
四条第（一）项、第（二）项、第（四）项、四条第（一）项、第（二）项、第（四）项、
第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。现之日起15日内成立清算组，开始清算。
15清算组由董事或者股东大会确定的人员组清算组由董事或者股东会确定的人员组成。
成。逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以后不清算的，利害关系人可以申请人民法院申请人民法院指定有关人员组成清算组进行指定有关人员组成清算组进行清算。
清算。
第一百九十条清算组在清理公司财产、编第一百九十条清算组在清理公司财产、编
制资产负债表和财产清单后，发现公司财产制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请
16宣告破产。破产清算。
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应人民法院受理破产申请后，清算组应当将清当将清算事务移交给人民法院。算事务移交给人民法院指定的破产管理人。
第一百九十八条释义第一百九十八条释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股
本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽本总额超过50%的股东；持有股份的比例虽
然不足50%，但依其持有的股份所享有的表然低于50%，但依其持有的股份所享有的表
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决权已足以对股东大会的决议产生重大影响决权已足以对股东会的决议产生重大影响的的股东。股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议
但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。际支配公司行为的人。（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或
制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
联关系。
除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）将“股东大会”调整为“股东会”、将“半数以上”调整为“过半数”等。
三、备查文件
郑州市市场监督管理局换发的《郑州千味央厨食品股份有限公司营业执照》。
特此公告。
郑州千味央厨食品股份有限公司董事会
2024年11月8日
