证券代码：001212证券简称：中旗新材公告编号：2024-082

转债代码：127081债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次

会议通知于2024年10月22日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2024年10月30日下午14:00在公司会议室以通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和深圳证券交易所

的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意并批准报出根据要求编制的《2024年第三季度报告》。

上述议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交至董事会审议。

具体议案内容请详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（1http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-081）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2024年10月31日

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