证券代码：001212证券简称：中旗新材公告编号：2024-079

转债代码：127081债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一

次会议通知经公司第三届监事会全体成员一致同意，监事会于当天发出临时通知召开本次会议。

2、本次会议于2024年10月15日下午17:30在万科金融中心会议室以现场

及通讯表决方式召开，其中邓向东先生为通讯表决。

3、会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。

4、经全体监事同意，本次会议由职工代表监事邓向东先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意由邓向东先生担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司监事会

2024年10月16日