证券代码：001211证券简称：双枪科技公告编号：2024-083

双枪科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年10月15日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月15日

9:15—15:00期间任意时间。

2、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司

会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长郑承烈先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共96人，代表公司股份数为32115190股，占公司有表决权股份总数的45.2268%（公司有表

1决权股份总数为公司总股数剔除回购专户股份数量）。

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共5人，代表公

司股份数为30290890股，占公司有表决权股份总数的42.6577%。

（3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票

的股东共91人，代表公司股份数为1824300股，占公司有表决权股份总数的2.5691%。

中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东共91人，代表公司股份数

1824300股，占公司有表决权股份总数的2.5691％其中现场出席0人，代表公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票91人，代表公司股份数为

1824300股，占公司有表决权股份总数的2.5691％。

（4）通过现场方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1、关于增加子公司对资产负债率超过70%的其他子公司担保额度的议案。

表决情况:同意30574390股，占出席会议有效表决权股份总数的95.2023%；反对

1526100股，占出席会议有效表决权股份总数的4.7520%；弃权14700股(其中，因未投

票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0458%。

其中，中小投资者表决结果为：同意283500股，占出席会议的中小股东所持股份的

15.5402％；反对1526100股，占出席会议的中小股东所持股份的83.6540％；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8058％。

表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人

的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

21、《双枪科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》;2、《北京德恒律师事务所关于双枪科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年10月16日

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