洪兴股份:年度股东大会通知

证券代码：001209证券简称：洪兴股份公告编号：2024-020

广东洪兴实业股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的

第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<召开2023年度股东大会>的议案》，决定于2024年5月23日（星期四）召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议

批准召开2023年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的时间：

1、现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月

23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15至2024年5月23日15:00期间的任意时间。

（五）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易

所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1（六）会议的股权登记日：2024年5月20日（星期一）

（七）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司第二届董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

（九）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络

投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（十）融资融券、转融通投资者的投票程序相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2023年年度报告》及摘要的议案√

2.00关于《2023年度董事会工作报告》的议案√

3.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案√

4.00关于《2023年度财务决算报告》的议案√

25.00关于《2023年度利润分配预案》的议案√关于《2023年度董事绩效考核情况及2024年度薪酬方

6.00√案》的议案关于《2023年度监事绩效考核情况及2024年度薪酬方

7.00√案》的议案关于《调整“信息化管理系统及物流中心建设项目”内√

8.00部投资结构》的议案关于《“年产900万套家居服产业化项目”结项并将节√

9.00余募集资金永久补充流动资金》的议案

10.00关于《续聘2024年度审计机构》的议案√

11.00关于修订《独立董事工作细则》的议案√

（二）披露情况：上述议案所涉内容已经公司第二届董事会第十一次会议、

第二届监事会第九次会议审议通过，详细内容参见公司在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的有关内容。

（三）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理

人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

3、异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2024年5月21日

前送达至公司，信函以收到邮戳为准；

4、本公司不接受电话登记。

3（二）登记时间：2024年5月21日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。

（三）登记地点：广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼公司董秘办。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：刘根祥、黄丹旎

联系电话：0754-87818668

传真：0754-87818668（传真函上请注明“股东大会”字样）

邮箱：gdhx@hongxingmail.com

邮编：515144

联系地址：广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼

七、备查文件

（一）《广东洪兴实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《广东洪兴实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

附件1：参与网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书广东洪兴实业股份有限公司董事会

2024年4月24日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361209”，投票简称为“洪兴投票”。

（二）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年5月23日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30

和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日，9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。附件 2：

授权委托书本人（本公司）持有广东洪兴实业股份有限公

司股股份，兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席广东洪兴实业股份有限公司2023年度股东大会，代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人（本公司）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按其自己意思进行表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。该代理人的投票结果视为我方的表决。

本次股东大会提案表决意见表备注表决情况该列打提案编提案名称勾的栏码同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2023年年度报告》及摘要的议案√

2.00关于《2023年度董事会工作报告》的议案√

3.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案√

4.00关于《2023年度财务决算报告》的议案√

5.00关于《2023年度利润分配预案》的议案√关于《2023年度董事绩效考核情况及2024

6.00√年度薪酬方案》的议案关于《2023年度监事绩效考核情况及2024

7.00√年度薪酬方案》的议案关于《调整“信息化管理系统及物流中心建

8.00√设项目”内部投资结构》的议案关于《“年产900万套家居服产业化项目”√

9.00结项并将节余募集资金永久补充流动资金》