证券代码：001208证券简称：华菱线缆公告编号：2024-066

湖南华菱线缆股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二十次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月23日以电子邮件的方式送达各位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9人，实到出席董事9人，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年第三季度报告》

公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财

务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司修订《公司章程》的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开

2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年10月30日