证券代码：001208证券简称：华菱线缆公告编号：2024-058
湖南华菱线缆股份有限公司
关于新增2024年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》，现将公司拟新增2024年日常关联交易公告如下：
一、新增2024年日常关联交易预计情况
（一）新增关联交易概述
1、根据公司日常生产经营的需要，公司预计与湖南钢铁集团下
属子公司、湖南钢铁集团下属子公司外的其他关联方等新增日常关联
交易1300.00万元其中日常关联销售及提供劳务预计新增
1200.00万元，日常关联采购及接受劳务预计新增100.00万元。
2、公司第五届董事会第十九次会议审议批准了该事项，全体非
关联董事同意本议案，关联董事张志钢先生、阳向宏先生、刘建兵先生、刘喜锚先生、杨平波女士已回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、公司第五届监事会第十三次会议审议批准了该事项，全体非
关联监事同意本议案，关联监事张明先生回避表决。监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
4、上述事项尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过，
关联股东须回避表决。（二）新增2023年日常关联交易预计金额及类别
1、日常关联销售及提供劳务
单位：万元
2024年度预计增2024年全年预计金
关联交易方关联交易内容定价原则加金额额
湖南钢铁集团下属销售电线电缆、提
市场价1200.003200.00子公司供劳务
小计1200.003200.00
备注：湖南钢铁集团下属子公司与公司的业务量增长较快，上调全年预计金额至
3200.00万元。
2、日常关联采购及接受劳务
单位：万元
2024年度预计增2024年全年预
关联交易方关联交易内容定价原则加金额计金额湖南钢铁集团下属子公司外采购工业盐等
市场价100.00100.00的其他关联方产品
小计100.00100.00
备注：湖南钢铁集团下属子公司外的其他关联方与公司有业务，全年预计金额100.00万元。
（三）主要关联方介绍和关联关系
1、基本情况
法定代表注册资本注册单位名称经营范围关联关系人（万元）地址
以自有合法资产开展冶金资源开发、黑色金属冶炼
加工、物流仓储、金融业、废弃资源综合利用、节
能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关
项目的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托湖南钢铁湖南
贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政公司最终
集团有限李建宇200000.00省长
信用业务);所属企业生产经营所需原材料、机电设控股股东公司沙市
备和配件的采购及供应;子公司的资产管理;钢铁
产品及副产品的加工、销售;法律法规允许的商品
和技术的进出口业务.(依法须经批准的项目经相
关部门批准后方可开展经营活动)
2.最近一期财务数据（2024年半年度数据，未经审计）
单位：万元单位名称总资产净资产营业收入净利润湖南钢铁集团有限公
19819314.388425500.7310819412.64443922.58
司
（四）履约能力分析上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。
二、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司以当期市场价格向关联方销售产品和提供劳务，同时采购商品和接受劳务，交易原则客观、公平、公正，价格公允。
（二）关联交易协议签署情况
该交易为日常关联交易，公司将根据日常生产经营的实际需要与关联方签订协议。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。同时，由于该交易金额占营业收入的比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
四、独立董事专门会议审议意见
公司召开独立董事2024年第二次专门会议，以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨平波已回避表决。
全体独立董事一致认为：公司新增2024年日常关联交易预计的议案，是公司日常生产经营发展所需，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。我们同意上述日常关联交易预计的相关内容，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司新增2024年预计与关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事2024年第二次专门会议决议；
2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2024年8月28日
