证券代码：001207证券简称：联科科技公告编号：2024-051

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于

2024年10月9日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月7日以书面及通讯方

式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈京国先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议事项合法、有效。

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东联科科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《山东联科科技股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

1、第二届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

1山东联科科技股份有限公司

监事会

2024年10月10日

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