天津金诺律师事务所

关于天津市依依卫生用品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

律师见证法律意见书

二〇二五年三月目录

一、本次股东大会的召集、召开程序..................................2

二、出席本次股东大会人员资格......................................3

三、本次股东大会的表决程序和表决结果..............................3

四、结论意见................................................5

天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

律师见证法律意见书

致：天津市依依卫生用品股份有限公司

天津金诺律师事务所（以下简称“本所”）接受天津市依依卫生用品股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师对公司2025年3月3日召开的2025年第一次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。本所指派律师通过现场方式对本次股东大会进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1.公司现行有效的公司章程；

2.公司于2025年2月12日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》；

3.公司于2025年2月12日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告》；

4.公司于2025年2月12日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》；

5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、深圳证券信息有限公司提供

的数据；

6.其他与公司本次股东大会相关的会议文件。

天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布

的《上市公司股东大会规则》等规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本法律意见书仅用于为公司2025年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2025年第一次临时股东大会的必备公告文件

随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）根据公司第三届董事会第十八次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2025年2月12日以公告形式在巨潮资讯网刊登了定于2025年3月

3日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

（二）2025年3月3日下午14时，本次股东大会现场会议在天津市西青区

张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。

（三）根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月3日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2025年3月3日9:15-15:00期间的任意时间。

（四）本次股东大会由公司董事长高福忠先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。

天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450二、出席本次股东大会人员资格

（一）经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会

的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：

1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8名，代表公司股份

数为104771131股，占公司有表决权股份总数的56.7774%。

2.通过网络方式参加本次股东大会的股东共计164名，代表公司股份数为

485960股，占公司有表决权股份总数的0.2634％。

3.中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共164人，代表公司股份数为485960股，占公司有表决权股份总数的0.2634％。其中现场出席0人，代表公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

通过网络投票164人，代表公司股份数为485960股，占公司有表决权股份总数的0.2634％。

根据以上，通过现场会议和网络方式参加本次股东大会的股东和股东代理人共计172名，代表公司股份数为105257091股，占公司有表决权股份总数的

57.0408%。

（二）公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。

（三）本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员的资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

（二）本次股东大会根据公司章程规定进行表决、计票和监票，会议主持人

当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

（三）本次股东大会审议通过如下决议：

天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编3004501.审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

表决结果：同意105218007股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9629%；反对33436股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0318%；弃权

5648股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0054%。

其中，中小投资者表决结果为：同意446876股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的91.9574%；反对33436股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.8804%；弃权5648股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1622%。

2.审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意105219547股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9643%；反对30636股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0291%；弃权

6908股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0066%。

其中，中小投资者表决结果为：同意448416股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的92.2743％；反对30636股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.3042％；弃权6908股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.4215％。

3.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意105222647股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9673%；反对20436股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权

14008股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数

的0.0133%。

其中，中小投资者表决结果为：同意451516股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的92.9122％；反对20436股，占出席会议中小股东所持有效表天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450决权股份的4.2053％；弃权14008股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.8825％。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章

程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

（以下无正文）

天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450（本页无正文，为《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》之签字盖章页）

天津金诺律师事务所

负责人：

李海波

承办律师：

王小静

承办律师：

李瑞雪

2025年3月3日

天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450